所有加密货币交易的记录都存储在区块链中，其中大多数是公开可访问的。这意味着任何人都可以随时查看和分析几乎任何加密货币的几乎任何操作。
谁在跟踪加密交易以及为什么
对跟踪交易感兴趣的主要方是发送方和接收方。他们使用区块链浏览器来确保：
- 交易发送到了正确的地址。
- 金额和资产与商定的一致。
- 交易成功完成，并未卡在未确认状态。
在Rabbit Swap，我们和我们的客户都依赖这种类型的跟踪来确认他们的交换顺利进行。
如果您曾经使用过区块链浏览器，您可能会有想要扮演侦探的冲动：
- 查找与您发送加密货币的地址相关的其他交易，
- 检查其余额，
- 或者查看它与哪些其他地址进行了交互。
区块链浏览器允许通过几次点击实现这一切。借助额外的工具，您甚至可以设置警报，当您发送的加密货币转移到另一个地址时通知您。像Blockseer这样的服务使用户能够从本质上“跟踪”加密货币的路径，可视化交易中涉及地址之间的连接。
人们出于各种原因跟踪加密交易：
- 有些人只是出于简单的好奇心。
- 一些专业人士调查“肮脏”的资金流动以阻止它们。
- 恶意行为者可能会跟踪加密货币以识别大额余额，意图通过勒索、社会工程或威胁来针对拥有者。
后一种风险只有在一个地址可以与个人关联时才可能。然而，从加密地址识别个人并不像看起来那么困难。为了接收加密货币，用户分享他们的地址，这使得难以避免留下痕迹。
在区块链分析中识别地址所有者
许多地址在公共来源中是可用的：
- 在接受加密货币的供应商网站上，
- 在捐赠平台上，
- 在社交媒体或论坛中。
即使一个地址是私下分享的，那种通信也可能被黑客入侵，从而揭示所有者身份。而且，如果您的一个地址与您有关联，先进的分析系统可能会追踪到其他属于您的地址。例如，区块链分析公司Chainalysis声称已识别出超过65,000个实体的地址。
Chainalysis分享了一个示例案例，展示了他们如何分析交易网络。该案例涉及：
- 法币存入四个加密货币交易所账户，然后兑换成加密货币并转移到多个地址。
- Chainalysis的任务是追踪最终受益人。
以下是调查展开的过程。
调查的起点是加密货币交易所本身上的地址（阶段1）。来自四个交易所账户的加密货币被分配到九个地址（阶段2）。随后，第八个地址的加密货币被发送到第七个地址。
尚不清楚这些地址是否与窃取法币资金的人有关联。犯罪者可能只是向这些地址的所有者支付了商品或服务费用以掩盖他们的行踪。
后来，这九个地址上的加密货币被合并到两个地址上（阶段3）。
这已经表明阶段2中的大多数地址之间存在联系，并暗示它们不仅仅是随机供应商地址。
经过一系列交易（阶段4），所有这些加密货币最终都进入了同一个地址，这是一个与特定存款账户相关联的交易所地址（阶段5）。
Chainalysis得出结论，该账户的所有者是最终受益人。基于交易图表分析，Chainalysis将图表中的所有地址与该受益人关联，包括第1阶段中未直接经过加密货币的地址。这些地址在截图中以蓝色突出显示。
为什么加密交换使跟踪复杂化
该示例显示了跨区块链移动的交易如何使跟踪工作复杂化。Chainalysis在资产被提取的同一区块链上寻找受益人。然而，如果受益人在不同区块链上接收资产，跟踪就变得更加具有挑战性。
通过跨链桥，这有点简单，因为许多桥接地址是公开的，调查人员可能会立即意识到真正目的地位于不同区块链。然而，使用加密交换而不是区块链桥接提供了更大的隐私优势：
- 许多交换商为每次交换分配一个唯一地址（以避免混合客户资金）。
- 只有交换商及其客户知道这个地址。
- 执法机构如果有适当权限，可以了解资金实际发送到哪里。但恶意行为者不太可能追查您的加密货币最终去向。
特别是在将资产兑换为接收方地址未记录在区块链上的情况下进行交换非常有利，例如：
- 比特币在闪电网络上，
- MimbleWimble协议下的莱特币，
- 使用PrivateSend功能的大零币，
- 专注于隐私保护的硬币如门罗币、Grin和ZCash，它们从根本上避免存储交易详情，
- Liquid Network上的任何资产（包括USDT）。
在Rabbit Swap, 我们使用许多流动性来源，使您能够以最优惠汇率将资产转换为新加密货币或新区块链上的相同代币，并防止不必要的跟踪。
