모든 암호화폐 거래 기록은 블록체인에 저장되며, 대부분은 공개적으로 접근 가능합니다. 이는 거의 모든 암호화폐의 거의 모든 행동을 언제든지 누구나 볼 수 있고 분석할 수 있음을 의미합니다.
누가 암호화폐 거래를 추적하고 그 이유는 무엇인가
거래 추적에 관심이 있는 주요 당사자는 송신자와 수신자입니다. 그들은 블록체인 탐색기를 사용하여 다음을 확인합니다:
- 거래가 올바른 주소로 갔는지 확인합니다.
- 금액과 자산이 합의된 것과 일치하는지 확인합니다.
- 거래가 성공적으로 완료되고 미확인 상태에 멈추지 않았는지 확인합니다.
Rabbit Swap에서는 우리와 고객 모두 이러한 유형의 추적을 통해 스왑이 원활하게 진행되었는지 확인합니다.
블록체인 탐색기를 사용해 본 적이 있다면, 탐정 놀이를 하고 싶다는 유혹을 느꼈을지도 모릅니다:
- 암호화폐를 보낸 주소와 관련된 다른 거래를 조회하거나,
- 그 잔액을 확인하거나,
- 다른 주소와의 상호작용을 확인하는 것.
블록체인 탐색기는 몇 번의 클릭만으로 이러한 모든 작업을 허용합니다. 추가 도구를 사용하면 보낸 암호화폐가 다른 주소로 이동할 때 알림을 설정할 수도 있습니다. Blockseer와 같은 서비스는 사용자들이 암호화폐의 경로를 '따라' 거래에 관련된 주소 간의 연결을 시각화할 수 있게 합니다.
사람들이 암호화폐 거래를 추적하는 이유는 다양합니다:
- 단순한 호기심에서 비롯된 경우도 있습니다.
- 일부 전문가는 '더러운' 금융 흐름을 조사하여 이를 중단시키려 합니다.
- 악의적인 행위자는 대규모 잔액을 식별하여 소유자를 협박, 사회 공학, 또는 위협으로 노리려 할 수도 있습니다.
이러한 위험은 주소가 개인과 연결될 수 있을 때만 가능합니다. 그러나 암호화폐 주소에서 개인을 식별하는 것은 생각보다 어렵지 않습니다. 암호화폐를 받기 위해 사용자는 자신의 주소를 공유하며, 이는 흔적을 피하기 어렵게 만듭니다.
블록체인 분석에서 주소 소유자 식별하기
많은 주소가 공개 소스에서 이용 가능합니다:
- 암호화폐를 받는 판매자의 웹사이트에서,
- 기부 플랫폼에서,
- 소셜 미디어나 포럼에서.
주소가 비공개로 공유되었다 하더라도, 그 통신은 해킹되어 소유자의 신원이 드러날 수 있습니다. 그리고 하나의 주소가 당신과 연결되면, 고급 분석 시스템은 당신에게 속한 다른 주소도 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 65,000개 이상의 엔티티의 주소를 식별했다고 주장합니다.
Chainalysis는 거래 네트워크를 분석하는 방법을 보여주는 사례를 공유했습니다. 이 사례는 다음과 관련되었습니다:
- 암호화폐 거래소에 예치된 법정 화폐가 암호화폐로 교환되어 여러 주소로 이전되었습니다.
- Chainalysis의 과제는 최종 수혜자를 추적하는 것이었습니다.
조사가 어떻게 진행되었는지 보겠습니다.
조사의 시작점은 암호화폐 거래소 자체의 주소였습니다(1단계). 네 개의 거래소 계정에서 나온 암호화폐는 아홉 개의 주소로 분배되었습니다(2단계). 이후 여덟 번째 주소에서 나온 암호화폐는 일곱 번째 주소로 보내졌습니다.
이러한 주소들이 법정 화폐를 훔친 개인들과 연결되어 있는지는 불분명합니다. 범죄자들은 단순히 이러한 주소 소유자들에게 상품이나 서비스를 제공하여 흔적을 감추었을 수도 있습니다.
나중에 이 아홉 개의 주소에서 나온 암호화폐는 두 개의 주소로 통합되었습니다(3단계).
이는 이미 2단계의 대부분의 주소 간 연결을 나타내며, 단순한 무작위 판매자 주소가 아님을 시사합니다.
일련의 거래 후(4단계), 이 모든 암호화폐는 특정 예치 계정과 연결된 동일한 거래소 주소에 도착했습니다(5단계).
Chainalysis는 이 계정 소유자가 궁극적인 수혜자라고 결론지었습니다. 거래 그래프 분석에 기반해 Chainalysis는 그래프 내 모든 주소를 이 수혜자와 연결하였으며, 1단계에서 직접적으로 암호화폐가 통과하지 않은 주소도 포함되었습니다. 이러한 주소들은 스크린샷에서 파란색으로 강조 표시되어 있습니다.
암호화 스왑이 추적을 복잡하게 만드는 이유
이 예시는 블록체인 간 이동하는 거래가 추적 노력을 어떻게 복잡하게 만드는지를 보여줍니다. Chainalysis는 자산이 인출된 동일한 블록체인에서 수혜자를 찾았습니다. 그러나 수혜자가 다른 블록체인에서 자산을 받았다면 추적은 훨씬 더 어려워집니다.
크로스 체인 브리지를 사용하면 어느 정도 간단하며, 많은 브리지 주소가 공개되어 있어 조사관이 실제 목적지가 다른 블록체인임을 즉시 깨달을 수도 있습니다. 그러나 블록체인 브리지 대신 암호화 스왑을 사용하면 더 큰 프라이버시 이점을 제공합니다:
- 많은 교환기는 각 스왑에 대해 고유한 주소를 할당합니다 (고객 자금을 혼합하지 않기 위해).
- 오직 교환기와 그 고객만 이 주소를 알고 있습니다.
- 적절한 접근 권한이 있는 법 집행 기관은 자금이 실제로 어디로 보내졌는지 알 수 있을 것입니다. 그러나 악의적인 행위자는 당신의 암호화폐가 어디로 끝나는지를 추적하기 어려울 것입니다.
특히 다음과 같은 블록체인에 기록되지 않는 수신자 주소로 자산을 스왑하는 것이 유익합니다:
- 라이트닝 네트워크 위의 비트코인,
- MimbleWimble 프로토콜을 사용하는 라이트코인,
- PrivateSend 기능을 사용하는 대시,
- 기본적으로 거래 세부 사항 저장을 피하는 Monero, Grin 및 ZCash와 같은 프라이버시 중심 코인들,
- (USDT 포함) Liquid Network 위의 모든 자산들.
Rabbit Swap에서는 많은 유동성 소스를 사용하여 항상 최고의 환율로 불필요한 추적을 방지하면서 새로운 암호화폐로 자산을 스왑하거나 새로운 블록체인의 동일 토큰으로 스왑할 수 있도록 합니다.
