सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में संग्रहीत होते हैं, जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक रूप से सुलभ होते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय लगभग किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी के साथ किए गए लगभग किसी भी कार्रवाई को देख और विश्लेषण कर सकता है।
कौन क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करता है और क्यों
लेनदेन को ट्रैक करने में रुचि रखने वाले मुख्य पक्ष प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं:
- लेनदेन सही पते पर गया।
- राशि और संपत्ति उस पर सहमति के मुताबिक हैं।
- लेनदेन सफल हुआ और अननिश्चित स्थिति में नहीं फंसा।
रैबिट स्वैप में, हम और हमारे ग्राहक इस प्रकार की ट्रैकिंग पर निर्भर करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्वैप के साथ सब कुछ सुचारू रूप से चला गया।
यदि आपने कभी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का उपयोग किया है, तो आपको जासूस खेलने की इच्छा हो सकती है:
- उस पते से जुड़े अन्य लेनदेन को देखना जिसे आपने अपना क्रिप्टो भेजा था,
- उसका बैलेंस चेक करना,
- या देखना कि उसने किन अन्य पतों के साथ बातचीत की है।
ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर कुछ ही क्लिक में यह सब करने की अनुमति देते हैं। और अतिरिक्त उपकरणों के साथ, आप यहां तक कि अलर्ट सेट कर सकते हैं जो आपको सूचित करते हैं जब आपने जो क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजी है वह किसी अन्य पते पर चली जाती है। Blockseer जैसी सेवाएं उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी के मार्ग का "अनुसरण" करने की अनुमति देती हैं, जिससे लेनदेन में शामिल पतों के बीच कनेक्शन को दृश्य रूप में देखा जा सकता है।
लोग विभिन्न कारणों से क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करते हैं:
- कुछ साधारण जिज्ञासा से बाहर।
- कुछ पेशेवर "गंदे" वित्तीय प्रवाह की जांच करते हैं ताकि उन्हें रोक सकें।
- दुर्भावनापूर्ण अभिनेता बड़ी राशियों की पहचान करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य मालिकों को ब्लैकमेल, सोशल इंजीनियरिंग या धमकी देना होता है।
यह बाद का जोखिम केवल तभी संभव है जब एक पता किसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, उनके क्रिप्टो पतों से व्यक्तियों की पहचान करना उतना कठिन नहीं जितना यह लग सकता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ता अपने पतों को साझा करते हैं, जिससे निशान का पीछा करना मुश्किल होता है।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स में पते के मालिकों की पहचान करना
कई पते सार्वजनिक स्रोतों में उपलब्ध होते हैं:
- क्रिप्टोक्यूरेंसी स्वीकार करने वाले विक्रेताओं की वेबसाइटों पर,
- दान प्लेटफार्मों पर,
- सोशल मीडिया या फोरम में।
यहां तक कि अगर एक पता निजी तौर पर साझा किया गया था, तो उस संचार को हैक किया जा सकता है, जिससे मालिक की पहचान प्रकट हो सकती है। और यदि आपके पतों में से एक आपसे जुड़ा हुआ है, तो उन्नत विश्लेषण प्रणालियां संभावित रूप से आपके अन्य पतों का भी पता लगा सकती हैं। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी Chainalysis दावा करती है कि उसने 65,000 से अधिक संस्थाओं के पतों की पहचान की है।
Chainalysis ने एक उदाहरण केस साझा किया जो दिखाता है कि वे लेनदेन नेटवर्क का विश्लेषण कैसे करते हैं। केस शामिल था:
- एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर चार खातों में फिएट पैसे जमा किए गए थे, जिन्हें फिर क्रिप्टो में बदल दिया गया और कई पतों पर स्थानांतरित कर दिया गया।
- Chainalysis का कार्य अंतिम लाभार्थी का पता लगाना था।
यहां बताया गया कि जांच कैसे हुई थी।
जांच का आरंभिक बिंदु स्वयं क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर पते थे (चरण 1)। चार एक्सचेंज खातों से क्रिप्टोक्यूरेंसी नौ पतों में वितरित की गई थी (चरण 2)। इसके बाद आठवें पते से सातवें पते पर क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजी गई थी।
यह स्पष्ट नहीं है कि ये पते उन व्यक्तियों से जुड़े हुए थे जिन्होंने फिएट फंड चुराए थे। अपराधियों ने संभवतः इन पतों के मालिकों को अपने निशान छुपाने के लिए माल या सेवाओं के लिए भुगतान किया होगा।
बाद में, इन नौ पतों से क्रिप्टोक्यूरेंसी दो पतों पर समेकित कर दी गई थी (चरण 3)।
यह पहले ही चरण 2 के अधिकांश पतों के बीच एक संबंध इंगित करता है और सुझाव देता है कि वे सिर्फ यादृच्छिक विक्रेता पते नहीं हैं।
कई लेन-देन (चरण 4) के बाद, यह सारी क्रिप्टोक्यूरेंसी उसी पते पर समाप्त हो गई, जो एक एक्सचेंज पता था जो एक विशेष जमा खाते से जुड़ा हुआ था (चरण 5)।
Chainalysis ने निष्कर्ष निकाला कि इस खाते का मालिक अंतिम लाभार्थी था। लेन-देन ग्राफ विश्लेषण के आधार पर, Chainalysis ने इस ग्राफ में सभी पतों को इस लाभार्थी से जोड़ा, जिसमें वे पते भी शामिल थे जिनके माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी सीधे चरण 1 में नहीं गुजरी थी। ये पते स्क्रीनशॉट में नीले रंग में हाइलाइट किए गए हैं।
क्योंकि क्रिप्टो स्वैप ट्रैकिंग को जटिल बनाते हैं
उदाहरण दिखाता है कि ब्लॉकचेन के बीच लेन-देन कैसे ट्रैकिंग प्रयासों को जटिल बना सकते हैं। Chainalysis ने उसी ब्लॉकचैन में लाभार्थी की तलाश की जहां परिसंपत्तियां वापस ली गई थीं। हालांकि, यदि लाभार्थी ने दूसरी ब्लॉकचैन पर परिसंपत्तियां प्राप्त कीं, तो ट्रैकिंग बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
क्रॉस-चैन पुलों के साथ, यह कुछ हद तक सीधा होता है क्योंकि कई पुल पते सार्वजनिक होते हैं और एक अन्वेषक तुरंत महसूस कर सकता है कि वास्तविक गंतव्य एक अलग ब्लॉकचैन में स्थित है। हालांकि, ब्लॉकचैन पुलों के बजाय क्रिप्टो स्वैप का उपयोग करना अधिक गोपनीयता लाभ प्रदान करता है:
- कई एक्सचेंजर प्रत्येक स्वैप के लिए एक अनूठा पता असाइन करते हैं (ग्राहक निधियों को मिलाने से बचने के लिए)।
- केवल एक्सचेंजर और उसका ग्राहक इस पते को जानते हैं।
- उचित पहुंच वाले कानून प्रवर्तन यह जान सकते हैं कि वास्तव में धन कहां भेजे गए थे। लेकिन दुर्भावनापूर्ण अभिनेता शायद ही आपके क्रिप्टो का अंतिम स्थान पता कर पाएंगे।
विशेष रूप से उन परिसंपत्तियों में स्वैप करना फायदेमंद होता है जिनके प्राप्तकर्ता पते ब्लॉकचैन पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं जैसे:
- लाइटनिंग नेटवर्क पर बिटकॉइन,
- MimbleWimble प्रोटोकॉल वाला लाइटकोइन,
- PrivateSend सुविधा का उपयोग करके डैश,
- Moneरोनोरो जैसे गोपनीयता-केंद्रित सिक्के जो मौलिक रूप से लेन-देन विवरण संग्रहीत करने से बचते हैं, Grin और ZCash जैसे सिक्के भी शामिल होते हैं,
- Liquid Network पर कोई भी परिसंपत्ति (USDT सहित)।
