Todos los registros de transacciones de criptomonedas se almacenan en blockchains, la mayoría de las cuales son de acceso público. Esto significa que cualquiera puede ver y analizar casi cualquier acción realizada con casi cualquier criptomoneda en cualquier momento.
Quién Rastrea las Transacciones de Criptomonedas y Por Qué
Las principales partes interesadas en rastrear una transacción son el remitente y el receptor. Usan exploradores de blockchain para asegurarse de que:
- La transacción fue a la dirección correcta.
- La cantidad y los activos coinciden con lo acordado.
- La transacción fue exitosa y no quedó atascada en estado no confirmado.
En Rabbit Swap, tanto nosotros como nuestros clientes confiamos en este tipo de seguimiento para confirmar que todo salió bien con sus intercambios.
Si alguna vez has usado un explorador de blockchain, podrías haberte sentido tentado a jugar al detective:
- Buscando otras transacciones asociadas con la dirección a la que enviaste tu cripto,
- Comprobando su saldo,
- O viendo con qué otras direcciones ha interactuado.
Los exploradores de blockchain permiten todo esto con solo unos pocos clics. Y con herramientas adicionales, incluso puedes configurar alertas para notificarte cuando la criptomoneda que enviaste se mueve a otra dirección. Servicios como Blockseer permiten a los usuarios esencialmente "seguir" el camino de la criptomoneda, visualizando conexiones entre direcciones involucradas en transacciones.
Las personas rastrean las transacciones de criptomonedas por varias razones:
- Algunos por simple curiosidad.
- Algunos profesionales investigan flujos financieros "sucios" para detenerlos.
- Actores maliciosos podrían rastrear criptomonedas para identificar grandes saldos, con la intención de atacar a los propietarios con chantaje, ingeniería social o amenazas.
Este último riesgo solo es posible si una dirección puede conectarse a un individuo. Sin embargo, identificar a las personas a partir de sus direcciones de cripto no es tan difícil como podría parecer. Para recibir criptomonedas, los usuarios comparten sus direcciones, lo que hace difícil evitar el rastro.
Identificación de Propietarios de Direcciones en Análisis de Blockchain
Muchas direcciones están disponibles en fuentes públicas:
- En sitios web de vendedores que aceptan criptomonedas,
- En plataformas de donaciones,
- En redes sociales o foros.
Incluso si una dirección se compartió en privado, esa comunicación podría ser hackeada, revelando la identidad del propietario. Y si una de tus direcciones está vinculada a ti, los sistemas avanzados de análisis pueden potencialmente rastrear otras direcciones que te pertenecen también. Por ejemplo, la empresa de análisis blockchain Chainalysis afirma haber identificado direcciones de más de 65,000 entidades.
Chainalysis compartió un caso ejemplo que ilustra cómo analizan las redes de transacciones. El caso involucró:
- Dinero fiduciario depositado en cuatro cuentas en un intercambio cripto, que luego se intercambiaron por cripto y se transfirieron a múltiples direcciones.
- La tarea de Chainalysis era rastrear al beneficiario final.
Aquí está cómo se desarrolló la investigación.
El punto de partida para la investigación fueron las direcciones en el intercambio cripto mismo (etapa 1). La criptomoneda desde las cuatro cuentas del intercambio se distribuyó entre nueve direcciones (etapa 2). Posteriormente, la criptomoneda desde la octava dirección se envió a la séptima.
No está claro si estas direcciones están conectadas con las personas que robaron los fondos fiduciarios. Los perpetradores pueden haber simplemente pagado a los propietarios de estas direcciones por bienes o servicios para cubrir sus huellas.
Más tarde, la criptomoneda desde estas nueve direcciones se consolidó en dos direcciones (etapa 3).
Esto ya indica una conexión entre la mayoría de las direcciones desde la etapa 2 y sugiere que no son solo direcciones aleatorias de vendedores.
Después de una serie de transacciones (etapa 4), toda esta criptomoneda terminó en la misma dirección, que era una dirección del intercambio vinculada a una cuenta específica para depósitos (etapa 5).
Chainalysis concluyó que el propietario de esta cuenta era el beneficiario final. Basado en el análisis del gráfico de transacciones, Chainalysis vinculó todas las direcciones en el gráfico a este beneficiario, incluidas las direcciones a través de las cuales la criptomoneda no pasó directamente en la etapa 1. Estas direcciones están resaltadas en azul en la captura de pantalla.
Por Qué los Intercambios Cripto Complican el Seguimiento
El ejemplo muestra cómo las transacciones que se mueven entre blockchains pueden complicar los esfuerzos de seguimiento. Chainalysis buscaba un beneficiario en el mismo blockchain donde se retiraron los activos. Sin embargo, si el beneficiario recibió activos en un blockchain diferente, el seguimiento se vuelve mucho más desafiante.
Con puentes entre cadenas, es algo sencillo, ya que muchas direcciones puente son públicas y un investigador podría darse cuenta inmediatamente que el destino real está en un blockchain diferente. Sin embargo, usar intercambios cripto en lugar de puentes blockchain proporciona mayores beneficios de privacidad:
- Muchos intercambiadores asignan una dirección única para cada intercambio (para evitar mezclar fondos del cliente).
- Sólo el intercambiador y su cliente conocen esta dirección.
- Las fuerzas del orden con el acceso adecuado podrían saber adónde realmente se enviaron los fondos. Pero es poco probable que actores maliciosos rastreen adónde termina tu cripto.
Es especialmente beneficioso realizar intercambios hacia activos cuyas direcciones receptoras no están registradas en blockchains, tales como:
- Bitcoin en Lightning Network,
- Litecoin con protocolo MimbleWimble,
- Dash usando la función PrivateSend,
- Monedas enfocadas en privacidad como Monero, Grin y ZCash, que fundamentalmente evitan almacenar detalles sobre transacciones,
- Cualquier activo en Liquid Network (incluyendo USDT).
En Rabbit Swap, utilizamos muchas fuentes de liquidez, permitiéndote intercambiar tus activos por una nueva criptomoneda o por los mismos tokens en un nuevo blockchain, siempre a las mejores tasas y previniendo seguimientos innecesarios.
