Tüm kripto para işlemlerinin kayıtları, çoğu kamuya açık olan blok zincirlerinde saklanır. Bu, neredeyse her kripto para ile yapılan neredeyse her işlemin herhangi bir zamanda görüntülenebileceği ve analiz edilebileceği anlamına gelir.
Kripto İşlemlerini Kimler ve Neden Takip Eder
Bir işlemi takip etmekle ilgilenen ana taraflar gönderen ve alıcıdır. Blok zinciri kaşiflerini kullanarak şunları sağlarlar:
- İşlemin doğru adrese gittiği.
- Miktar ve varlıkların kararlaştırılanla eşleştiği.
- İşlemin başarılı olduğu ve onaylanmamış durumda sıkışmadığı.
Rabbit Swap'ta, hem biz hem de müşterilerimiz, takaslarının sorunsuz bir şekilde geçtiğini doğrulamak için bu tür bir izlemeye güveniriz.
Eğer bir blok zinciri kaşifi kullandıysanız, dedektifçilik yapma isteği duymuş olabilirsiniz:
- Kripto paranızı gönderdiğiniz adresle ilişkili diğer işlemleri aramak,
- Bakiyesini kontrol etmek,
- Veya etkileşimde bulunduğu diğer adresleri görmek.
Blok zinciri kaşifleri, tüm bunları sadece birkaç tıklamayla sağlar. Ek araçlarla, gönderdiğiniz kripto para başka bir adrese taşındığında sizi bilgilendirecek uyarılar bile ayarlayabilirsiniz. Blockseer gibi hizmetler, kullanıcıların kripto paranın yolunu "takip etmelerini" sağlayarak işlemlere dahil olan adresler arasındaki bağlantıları görselleştirir.
İnsanlar farklı sebeplerle kripto işlemlerini takip eder:
- Bazıları basit meraktan dolayı.
- Bazı profesyoneller "kirli" finansal akışları durdurmak için araştırma yapar.
- Kötü niyetli aktörler büyük bakiyeleri tespit etmek için kripto paraları takip edebilir ve sahiplerini şantaj, sosyal mühendislik veya tehditlerle hedefleyebilir.
Bu son risk yalnızca bir adresin bir bireyle ilişkilendirilebilmesi durumunda mümkündür. Ancak, kripto adreslerinden bireyleri tanımlamak göründüğünden daha zor değildir. Kripto para almak için kullanıcılar adreslerini paylaşır, bu da izi sürmeyi zorlaştırır.
Blok Zinciri Analizlerinde Adres Sahiplerini Tanımlama
Pek çok adres kamu kaynaklarında mevcuttur:
- Kripto para kabul eden satıcıların web sitelerinde,
- Bağış platformlarında,
- Sosyal medyada veya forumlarda.
Bir adres özel olarak paylaşılmış olsa bile, bu iletişim hacklenebilir ve sahibinin kimliği ortaya çıkabilir. Ve eğer adreslerinizden biri sizinle ilişkilendirilmişse, gelişmiş analiz sistemleri potansiyel olarak size ait diğer adresleri de izleyebilir. Örneğin, blok zinciri analiz şirketi Chainalysis 65.000'den fazla varlığın adreslerini tanımladığını iddia ediyor.
Chainalysis, işlem ağlarını nasıl analiz ettiklerini gösteren bir örnek vaka paylaştı. Vaka şunları içeriyordu:
- Dört hesapta bir kripto borsasına yatırılan fiat para, ardından kriptoya çevrilip birçok adrese transfer edildi.
- Chainalysis'in görevi nihai yararlanıcıyı izlemekti.
Soruşturma şu şekilde ilerledi.
Soruşturmanın başlangıç noktası bizzat kripto para borsasındaki adreslerdi (aşama 1). Dört borsa hesabından gelen kripto para dokuz adrese dağıtıldı (aşama 2). Ardından sekizinci adresten gelen kripto yedinciye gönderildi.
Bu adreslerin fiat fonları çalan bireylerle bağlantılı olup olmadığı belirsizdir. Suçlular bu adreslerin sahiplerine sadece mallar veya hizmetler için ödeme yapmış olabilirler.
Daha sonra bu dokuz adresten gelen kripto para iki adreste toplandı (aşama 3).
Bu zaten aşama 2'deki çoğu adres arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor ve bunların sadece rastgele satıcı adresleri olmadığını gösteriyor.
Birkaç işlemden sonra (aşama 4), tüm bu kripto para belirli bir mevduat hesabıyla bağlantılı olan aynı borsa adresine ulaştı (aşama 5).
Chainalysis bu hesabın sahibinin nihai yararlanıcı olduğunu sonucuna vardı. İşlem grafiği analizi temelinde Chainalysis grafikteki tüm adresleri bu yararlanıcıya bağladı; bunlar arasında 1. aşamada doğrudan geçmeyen adresler de vardı. Bu adresler ekran görüntüsünde mavi ile vurgulanmıştır.
Neden Kripto Takasları Takibi Zorlaştırır
Örnek, blok zincirleri arasında hareket eden işlemlerin takip çabalarını nasıl zorlaştırabileceğini gösteriyor. Chainalysis varlıkların çekildiği aynı blok zincirinde bir yararlanıcı aradı. Ancak yararlanıcı varlıkları farklı bir blok zincirinde aldıysa izleme çok daha zor hale gelir.
Zincirler arası köprülerle bu biraz daha basittir çünkü birçok köprü adresi kamuya açıktır ve bir araştırmacı gerçek varış noktasının farklı bir blok zincirinde olduğunu hemen fark edebilir. Ancak blok zinciri köprüleri yerine kripto takaslarını kullanmak daha fazla gizlilik avantajı sağlar:
- Pek çok değişimci her takas için benzersiz bir adres atar (müşteri fonlarını karıştırmamak için).
- Sadece değişimci ve müşterisi bu adresi bilir.
- Uygun erişime sahip kolluk kuvvetleri fonların gerçekten nereye gönderildiğini öğrenebilir. Ancak kötü niyetlilerin kriptonuzun nereye gittiğini bulması olası değildir.
Özellikle alıcı adreslerinin blok zincirlerinde kaydedilmediği varlıklara takas yapmak faydalıdır, örneğin:
- Lightning Network'teki Bitcoin,
- MimbleWimble protokolü ile Litecoin,
- PrivateSend özelliğini kullanan Dash,
- Temelde işlem detaylarını saklamaktan kaçınan Monero, Grin ve ZCash gibi gizlilik odaklı coin'ler,
- Liquid Network üzerindeki herhangi bir varlık (USDT dahil).
Rabbit Swap'ta birçok likidite kaynağı kullanıyoruz ve varlıklarınızı yeni bir kripto paraya veya yeni bir blok zincirindeki aynı tokenlara en iyi oranlarla takas etmenizi sağlıyoruz ve gereksiz takibi önlüyoruz.
