Tất cả các bản ghi của giao dịch tiền điện tử được lưu trữ trong blockchain, hầu hết có thể truy cập công khai. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem và phân tích gần như bất kỳ hành động nào được thực hiện với gần như bất kỳ loại tiền điện tử nào vào bất kỳ lúc nào.
Ai Theo Dõi Giao Dịch Tiền Điện Tử và Tại Sao
Các bên chính quan tâm đến việc theo dõi một giao dịch là người gửi và người nhận. Họ sử dụng trình duyệt blockchain để đảm bảo:
- Giao dịch đã đến đúng địa chỉ.
- Số lượng và tài sản khớp với những gì đã thỏa thuận.
- Giao dịch đã thành công và không bị kẹt ở trạng thái chưa xác nhận.
Tại Rabbit Swap, cả chúng tôi và khách hàng của chúng tôi đều dựa vào loại theo dõi này để xác nhận mọi thứ diễn ra suôn sẻ với các giao dịch hoán đổi của họ.
Nếu bạn từng sử dụng trình duyệt blockchain, bạn có thể đã cảm thấy bị cám dỗ để đóng vai thám tử:
- Tìm kiếm các giao dịch khác liên quan đến địa chỉ bạn đã gửi tiền điện tử của mình đến,
- Kiểm tra số dư của nó,
- Hoặc xem những địa chỉ khác mà nó đã tương tác.
Các trình duyệt blockchain cho phép thực hiện tất cả điều này chỉ trong vài cú nhấp chuột. Và với các công cụ bổ sung, bạn thậm chí có thể thiết lập cảnh báo để thông báo cho bạn khi tiền điện tử bạn đã gửi chuyển đến một địa chỉ khác. Các dịch vụ như Blockseer cho phép người dùng cơ bản “theo dõi” con đường của tiền điện tử, hình dung các kết nối giữa các địa chỉ liên quan trong các giao dịch.
Mọi người theo dõi các giao dịch tiền điện tử vì nhiều lý do khác nhau:
- Một số vì tò mò đơn giản.
- Một số chuyên gia điều tra các dòng tài chính “bẩn” để ngăn chặn chúng.
- Các tác nhân xấu có thể theo dõi tiền điện tử để xác định số dư lớn, nhằm mục tiêu chủ sở hữu với tống tiền, kỹ thuật xã hội, hoặc đe dọa.
Rủi ro này chỉ có thể xảy ra nếu một địa chỉ có thể được kết nối với một cá nhân. Tuy nhiên, việc xác định cá nhân từ địa chỉ tiền điện tử của họ không khó như có vẻ. Để nhận tiền điện tử, người dùng chia sẻ địa chỉ của họ, điều này làm cho dấu vết khó tránh khỏi.
Xác Định Chủ Địa Chỉ Trong Phân Tích Blockchain
Nhiều địa chỉ có sẵn trong các nguồn công khai:
- Trên các trang web của nhà cung cấp chấp nhận tiền điện tử,
- Trên nền tảng quyên góp,
- Trên mạng xã hội hoặc diễn đàn.
Ngay cả khi một địa chỉ được chia sẻ riêng tư, thông tin liên lạc đó có thể bị hack, tiết lộ danh tính của chủ sở hữu. Và nếu một trong những địa chỉ của bạn được liên kết với bạn, các hệ thống phân tích tiên tiến có thể truy tìm các địa chỉ khác thuộc về bạn cũng như vậy. Ví dụ, công ty phân tích blockchain Chainalysis tuyên bố rằng họ đã xác định được địa chỉ của hơn 65.000 thực thể.
Chainalysis chia sẻ một trường hợp ví dụ minh họa cách họ phân tích mạng lưới giao dịch. Trường hợp này liên quan đến:
- Tiền fiat được gửi vào bốn tài khoản trên một sàn trao đổi tiền điện tử, sau đó được đổi thành tiền điện tử và chuyển đến nhiều địa chỉ khác nhau.
- Nhiệm vụ của Chainalysis là theo dõi người thụ hưởng cuối cùng.
Dưới đây là cách cuộc điều tra diễn ra.
Điểm khởi đầu cho cuộc điều tra là các địa chỉ trên sàn trao đổi tiền điện tử (giai đoạn 1). Tiền điện tử từ bốn tài khoản trao đổi được phân phối qua chín địa chỉ (giai đoạn 2). Sau đó, tiền điện tử từ địa chỉ thứ tám được gửi đến địa chỉ thứ bảy.
Không rõ liệu những địa chỉ này có liên quan đến những cá nhân đã đánh cắp số tiền fiat hay không. Những kẻ phạm tội có thể đã trả cho chủ sở hữu những địa chỉ này để mua hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm che giấu dấu vết của họ.
Sau đó, tiền điện tử từ chín địa chỉ này được hợp nhất vào hai địa chỉ (giai đoạn 3).
Điều này đã cho thấy sự kết nối giữa hầu hết các địa chỉ từ giai đoạn 2 và gợi ý rằng chúng không phải là những địa chỉ ngẫu nhiên của nhà cung cấp.
Sau một loạt giao dịch (giai đoạn 4), tất cả số tiền điện tử này đều kết thúc ở cùng một địa chỉ, đó là một địa chỉ trao đổi liên kết với một tài khoản ký quỹ cụ thể (giai đoạn 5).
Chainalysis kết luận rằng chủ sở hữu của tài khoản này là người thụ hưởng cuối cùng. Dựa trên phân tích đồ thị giao dịch, Chainalysis đã liên kết tất cả các địa chỉ trong đồ thị với người thụ hưởng này, bao gồm cả các địa chỉ mà qua đó tiền điện tử không trực tiếp đi qua trong giai đoạn 1. Những địa chỉ này được đánh dấu màu xanh lam trong ảnh chụp màn hình.
Tại Sao Hoán Đổi Tiền Điện Tử Làm Phức Tạp Việc Theo Dõi
Ví dụ trên cho thấy cách mà việc di chuyển giao dịch giữa các blockchain có thể làm phức tạp nỗ lực theo dõi. Chainalysis tìm kiếm người thụ hưởng trong cùng một blockchain nơi tài sản bị rút ra. Tuy nhiên, nếu người thụ hưởng nhận tài sản trên một blockchain khác, việc theo dõi trở nên khó khăn hơn nhiều.
Với cầu nối chuỗi chéo, điều này khá đơn giản vì nhiều địa chỉ cầu nối là công khai và nhà điều tra có thể ngay lập tức nhận ra rằng đích thực sự nằm ở một blockchain khác. Tuy nhiên, sử dụng hoán đổi tiền điện tử thay vì cầu nối blockchain mang lại lợi ích bảo mật lớn hơn:
- Nhiều nhà trao đổi gán một địa chỉ duy nhất cho mỗi lần hoán đổi (để tránh trộn lẫn quỹ khách hàng).
- Chỉ nhà trao đổi và khách hàng của nó biết về địa chỉ này.
- Cơ quan thực thi pháp luật với quyền truy cập thích hợp có thể biết nơi quỹ thực sự đã được gửi đi. Nhưng tác nhân xấu không dễ dàng theo dõi nơi mà tiền điện tử của bạn kết thúc.
Nó đặc biệt có lợi khi thực hiện hoán đổi thành tài sản mà không ghi lại địa chỉ người nhận trên blockchain, chẳng hạn như:
- Bitcoin trên Mạng Lightning,
- Litecoin với giao thức MimbleWimble,
- Dash sử dụng tính năng PrivateSend,
- Các đồng tiền tập trung vào quyền riêng tư như Monero, Grin và ZCash vốn cơ bản tránh lưu trữ chi tiết giao dịch,
- Bất kỳ tài sản nào trên Mạng Liquid (bao gồm USDT).
Tại Rabbit Swap, chúng tôi sử dụng nhiều nguồn thanh khoản khác nhau, cho phép bạn hoán đổi tài sản của mình thành một loại tiền điện tử mới hoặc thành cùng loại token trên một blockchain mới luôn với tỷ giá tốt nhất và ngăn chặn việc theo dõi không cần thiết.
