Todos os registros de transações de criptomoedas são armazenados em blockchains, a maioria dos quais é publicamente acessível. Isso significa que qualquer pessoa pode visualizar e analisar quase qualquer ação realizada com quase qualquer criptomoeda a qualquer momento.
Quem Rastreia Transações de Criptomoedas e Por Quê
As principais partes interessadas em rastrear uma transação são o remetente e o destinatário. Eles usam exploradores de blockchain para garantir:
- Que a transação foi para o endereço correto.
- Que o valor e os ativos correspondem ao que foi acordado.
- Que a transação foi bem-sucedida e não ficou presa no status não confirmado.
No Rabbit Swap, tanto nós quanto nossos clientes confiamos nesse tipo de rastreamento para confirmar que tudo correu bem com suas trocas.
Se você já usou um explorador de blockchain, pode ter se sentido tentado a brincar de detetive:
- Procurando outras transações associadas ao endereço para o qual você enviou sua criptomoeda,
- Verificando seu saldo,
- Ou vendo com quais outros endereços ele interagiu.
Exploradores de blockchain permitem tudo isso com apenas alguns cliques. E com ferramentas adicionais, você pode até configurar alertas para notificá-lo quando a criptomoeda que você enviou se mover para outro endereço. Serviços como o Blockseer permitem que os usuários essencialmente "sigam" o caminho da criptomoeda, visualizando conexões entre endereços envolvidos em transações.
As pessoas rastreiam transações de criptomoedas por várias razões:
- Alguns por simples curiosidade.
- Alguns profissionais investigam fluxos financeiros "sujos" para interrompê-los.
- Atores mal-intencionados podem rastrear criptomoedas para identificar grandes saldos, visando os proprietários com chantagem, engenharia social ou ameaças.
Esse último risco só é possível se um endereço puder ser conectado a um indivíduo. No entanto, identificar indivíduos a partir de seus endereços de criptomoedas não é tão difícil quanto pode parecer. Para receber criptomoeda, os usuários compartilham seus endereços, o que torna difícil evitar o rastro.
Identificando Proprietários de Endereços na Análise de Blockchain
Muitos endereços estão disponíveis em fontes públicas:
- Em sites de vendedores que aceitam criptomoeda,
- Em plataformas de doação,
- Em redes sociais ou fóruns.
Mesmo que um endereço tenha sido compartilhado privadamente, essa comunicação pode ser hackeada, revelando a identidade do proprietário. E se um dos seus endereços estiver vinculado a você, sistemas avançados de análise podem potencialmente rastrear outros endereços pertencentes a você também. Por exemplo, a empresa de análise de blockchain Chainalysis afirma ter identificado endereços de mais de 65.000 entidades.
A Chainalysis compartilhou um caso exemplo que ilustra como eles analisam redes de transações. O caso envolveu:
- Dinheiro fiduciário depositado em quatro contas em uma exchange de criptomoedas, que foram então trocadas por cripto e transferidas para vários endereços.
- A tarefa da Chainalysis era rastrear o beneficiário final.
Aqui está como a investigação se desenrolou.
O ponto de partida da investigação foram os endereços na própria exchange de criptomoedas (estágio 1). Criptomoeda das quatro contas da exchange foi distribuída por nove endereços (estágio 2). Subsequentemente, criptomoeda do oitavo endereço foi enviada para o sétimo.
Não está claro se esses endereços estão conectados aos indivíduos que roubaram os fundos fiduciários. Os perpetradores podem simplesmente ter pago aos proprietários desses endereços por bens ou serviços para cobrir seus rastros.
Mais tarde, a criptomoeda desses nove endereços foi consolidada em dois endereços (estágio 3).
Isso já indica uma conexão entre a maioria dos endereços do estágio 2 e sugere que eles não são apenas endereços aleatórios de vendedores.
Após uma série de transações (estágio 4), toda essa criptomoeda acabou no mesmo endereço, que era um endereço da exchange vinculado a uma conta específica de depósito (estágio 5).
A Chainalysis concluiu que o proprietário dessa conta era o beneficiário final. Com base na análise do gráfico de transações, a Chainalysis vinculou todos os endereços no gráfico a esse beneficiário, incluindo aqueles pelos quais a criptomoeda não passou diretamente no estágio 1. Esses endereços estão destacados em azul na captura de tela.
Por Que Trocas de Cripto Complicam o Rastreamento
O exemplo mostra como as transações movendo-se entre blockchains podem complicar os esforços de rastreamento. A Chainalysis procurou um beneficiário na mesma blockchain onde os ativos foram retirados. No entanto, se o beneficiário recebeu ativos em uma blockchain diferente, o rastreamento se torna muito mais desafiador.
Com pontes cross-chain, é um pouco direto, pois muitos endereços de pontes são públicos e um investigador pode imediatamente perceber que o destino real está em uma blockchain diferente. No entanto, usar trocas cripto em vez de pontes blockchain oferece maiores benefícios de privacidade:
- Muitos trocadores atribuem um endereço único para cada troca (para evitar misturar fundos dos clientes).
- Apenas o trocador e seu cliente conhecem esse endereço.
- A aplicação da lei com o acesso adequado poderia descobrir para onde os fundos foram realmente enviados. Mas atores mal-intencionados são improváveis de rastrear onde sua cripto acaba.
É especialmente benéfico realizar trocas em ativos cujos endereços dos destinatários não são registrados em blockchains, como:
- Bitcoin na Lightning Network,
- Litecoin com protocolo MimbleWimble,
- Dash usando o recurso PrivateSend,
- Moedas focadas em privacidade como Monero, Grin e ZCash, que fundamentalmente evitam armazenar detalhes das transações,
- Qualquer ativo na Liquid Network (incluindo USDT).
No Rabbit Swap, usamos muitas fontes de liquidez, permitindo que você troque seus ativos por uma nova criptomoeda ou pelos mesmos tokens em uma nova blockchain, sempre nas melhores taxas e prevenindo rastreamentos desnecessários.
